4、本次发行的重要日期安排

◎发行人历史沿革、改制重组：

本公司系宇顺有限于２００７年４月３日整体变更设立，宇顺有限由魏连速先生、赵后鹏先生、周晓斌先生、王晓明先生、孔宪福先生２００４年共同出资创办。

（一）发行人设立方式

本公司系由宇顺有限整体变更设立。２００７年３月２日，经宇顺有限全体股东一致同意，宇顺有限以截至２００６年１２月３１日经审计的账面净资产４，９７２．５０万元按１： ０．９６５３的比例折股为４，８００万股，各股东以其所持宇顺有限股权比例对应的净资产作为出资，认购相应比例的股份，以整体变更方式设立宇顺电子。２００７年３月５日，深圳市鹏城会计师事务所 "深鹏所验字［２００７］００９号"《验资报告》对设立股份公司出资情况进行了验证。本公司在深圳市工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。

（二）发起人

（三）宇顺电子改制设立前后业务及资产演变情况

本公司由宇顺有限整体变更设立，承继了原宇顺有限的全部业务，延续原有生产经营体系并发展至今。原宇顺有限生产经营相关的全部资产、负债及人员全部进入本公司，改制设立时未发生资产、负债、人员重组事项。

（四）宇顺电子成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司改制设立时，控股股东、实际控制人魏连速先生主要持有本公司股权并参与公司生产经营管理，另持有深圳市科诺尔电子有限公司３９．２３％股权。除此之外，控股股东魏连速先生不存在其他经营性资产和对外投资情形。

本公司改制设立时，主要发起人赵后鹏先生、周晓斌先生、王晓明先生除持有本公司股权外，还分别持有山本光电１１．２９％、２４．１９％、６．４５％的股权，并分别持有科诺尔９．６２％、７．７０％、３．８５％的股权。本公司主要发起人已于２００７年４月出售了所持科诺尔全部股权。

除上述情况外，本公司实际控制人与主要发起人不存在其他经营性资产与对外投资。

◎发行人主营业务情况：

（一）发行人的主营业务及产品

本公司成立以来一直专注于中小尺寸液晶显示器的研发、生产与销售，为客户提供中小尺寸的液晶显示解决方案及产品。本公司主要产品为ＴＮ／ＳＴＮ面板及模组和中小尺寸ＴＦＴ模组，各类产品广泛应用于通讯终端、家用电器、车载产品、仪器仪表、电子消费品等领域。

（二）发行人业务与上下游产业之间的关系

液晶显示行业上游主要从事相关原材料生产，包括导电玻璃、偏光片、液晶、彩色滤光片、背光源、液晶驱动集成电路（ＩＣ）、印刷电路板（ＰＣＢ）、触摸屏等；中游主要包括液晶显示面板和模组；下游主要为电子应用产品，如通讯终端产品、数码产品、家电产品、仪器仪表等产品。

（三）行业发展状况

从全球范围内看，大中尺寸液晶显示器行业主要集中于日本、韩国、中国台湾，中小尺寸液晶显示器产业逐步向中国大陆转移，中国大陆已经成为全球液晶显示器制造大国，产品涵盖ＴＮ、ＳＴＮ和ＴＦＴ三种类型，主要中小尺寸液晶显示器生产企业包括信利国际、比亚迪、深天马、超声电子和本公司等。

中小尺寸液晶显示器应用广泛，市场需求增长迅速。据统计，ＴＮ／ＳＴＮ系列中小尺寸液晶显示器在通讯终端、车载系统等领域年均增长率约为１２％。２００５至２０１０年中小尺寸ＴＦＴ面板市场需求复合年增长率达到２７．４％。

（四）发行人行业地位

本公司系国内主要中小尺寸液晶显示器生产企业之一，在部分应用领域市场优势明显。根据汉鼎资讯的行业统计，本公司２００７年ＴＮ／ＳＴＮ面板及模组销售收入及利润均位居国内企业第五，产品应用主要集中在手机、家电、仪器仪表等应用领域。本公司在中小尺寸ＴＦＴ模组领域位亦居国内企业前列。

（五）发行人的竞争优势

本公司作为行业领先企业，综合竞争实力主要体现在以下几个方面：（１）大客户资源优势；（２）产品设计及工艺技术优势；（３）产品质量优势；（４）快速响应客户需求能力优势；（５）成本控制能力优势。

◎股东研究：

宇顺电子(002289)主要股东