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胡晓炼:打击地下钱庄洗钱等非法活动
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 27 日 
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记者26日从国家外汇管理局获悉,外汇局局长胡晓炼近日在广东调研时指出,对通过地下钱庄进行的赌博、走私、逃骗税、洗钱等非法活动,要继续加强与公安部门的协作,坚决打击。

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

根据中国人民银行日前发布的《2006年中国反洗钱报告》,去年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。缴获现金约合665.51万美元,冻结银行账户746个,涉及资金约合1972.1万美元。

除了坚决打击非法活动,胡晓炼指出,要切实提高正规金融服务的质量和水平,增强其在业务手续费、时效性等方面的竞争力。要继续推进改革,与时俱进,满足境内机构和居民合理的持汇用汇需求,有序可控适度地放宽个人对外投资。要加强宣传教育,提高境内机构和居民守法意识,自觉通过正规金融机构办理外汇业务。

胡晓炼同时强调,中国现行外汇管理主要是通过外汇指定银行履行代位监管职责,银行在为客户提供优质服务的同时,也要执行好相关的外汇管理规定,正确处理好管理、竞争和盈利的关系,为保证国家经济金融安全做出贡献。(姚均芳 王宇)

来源: 新华网

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