首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -中国核电建设提速 技术引进将摊入电费 日发电量破100亿千瓦时 -"圣帕"已造成20人死亡 山东煤矿事故172名被困者生还希望渺茫 -东北地区有望成为中国第四大经济区 -中国宣布允许个人直接进行对外证券投资 选择滨海新区作为试点  -沪市股票三种情形将被实施临时停牌 A股已成全球最大新兴市场 -东北地区发展赶上全国平均增速 将建四基地 纳入内蒙东部 全文 -中国向秘鲁提供30万$救灾援助 巴基斯坦向我南方灾区捐赠物资 -中国近半年来查处商业贿赂案24879件 5年惩治16名省部级贪官  -三江源不再考核GDP:生态好就算有政绩 循环经济促进法下月初审  -中国大规模考察南极在即 首台自主产权1.5兆瓦风力发电整机下线
银监会:谨防银行停止对公业务查询期间的诈骗
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 08 月 21 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

记者20日从中国银监会获悉,江苏、浙江等地日前发生多起利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。对此,银监会向各银行业金融机构发出通知,要求高度关注类似风险,切实加强防范。

  今年5月24日,一名自称张伟的男子以河北省邢台市新苗实业有限公司采购部的名义,通过电话向江苏无锡阿科力化工有限公司购买价值6万元的A-7450丙烯酸酯。

  次日,阿科力公司收到以邢台市新苗实业抬头的电汇底单及开票资料的传真件,随即发货给对方。

  但是,自从对方收货后其电话即无法接通,后证实“邢台市新苗实业有限公司”并不存在,其电汇底单及开票资料均系伪造。

  据了解,浙江公安机关也接到过河北籍自称姓张的犯罪嫌疑人以同样手法实施诈骗的案件。目前,已有多家公司上当受骗。

  银监会有关负责人说,在这类诈骗案中,诈骗分子一是利用传真件易于伪造、难辨真伪的特点,伪造电汇底单及开票信息等资料进行作案。二是利用银行规章制度上的空子实施诈骗,如银行星期五下午临近下班时停止结算,双休日不能对公(企业、公司等)进行汇款等相关业务查询等。

来源: 每日经济开云网页版-开云(中国)官方在线登录

图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2010年中国企业退休人员平均月养老金将超1200元
山东两煤矿发生溃水事故 181人被困 全力救援(组图)
更多 >>

观察与思考
中国能源发展战略规划/ 07年中国改革重点行业
· 中国经济博弈高油价
· 投资理财技巧 答疑解惑直通车
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国农村计划生育网络
· 中国城市发展报告(2006年)
更多>>