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洗钱犯罪影响外汇储备和税收 危及国家经济安全
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2006 年 12 月 19 日 
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中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩今天在开云网页版-开云(中国)官方在线登录发布会上谈到洗钱犯罪的四危害,指出洗钱会导致资金外流,影响国家的外汇储备和税收,在特定的条件下,甚至会危及国家的经济安全。

韩浩说,洗钱犯罪对老百姓个人的利益造成的损害是间接的,它主要是对社会带来以下四重危害:危害经济体系的稳定,造成经济扭曲和经济秩序的混乱。在一些发展中国家,每年的非法清洗“黑钱”金额甚至超过了政府的预算,导致政府对经济发展的预测错误,而且政府的经济政策容易因为这个引起失误。此外,洗钱者选择反洗钱体制薄弱的国家的某一个行业进行投资,其目的就是为了掩饰资金的非法性质和来源,一旦达到了目的,就会迅速地把资金撤回,巨额资金的输出和转入不仅导致了这些行业的动荡,而且会为国家的经济和金融的稳定带来很大的隐患。

第二个危害,洗钱为其他严重犯罪活动“输血”,帮助犯罪分子实现对非法所得的合法占有,洗钱犯罪日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物,犯罪分子通过各种犯罪活动获取非法收益,然后又利用这些黑钱进行更多、更进一步的犯罪活动。

第三个危害,给银行及其他金融机构带来巨大的风险,而且损害了金融体系的信誉。许多黑钱是通过银行等合法金融机构进行清洗的,由于被清洗的黑钱都是大笔的转入和转出,长期如此就可能导致银行合法金融机构的支付风险,影响金融机构的正常业务的开展;而且洗钱活动会严重损害金融机构的信誉,从而对金融机构自身发展和整个金融秩序的稳定带来一定的危害。

第四个危害,洗钱会导致资金外流,影响国家的外汇储备和税收。所谓资金的外流,就是特指违法违规向境外转移非法所得。资金外流通常都伴随着国有财产化公为私,造成国有资产的严重流失,以及走私、逃税、骗取国家外汇各种犯罪活动,进而造成国家税收的损失和外汇的流失,影响人民币汇率的稳定,在特定的条件下,甚至会危及国家的经济安全。

来源: 中国网

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