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证监会发布证券期货业反洗钱工作实施办法
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 06 月 04 日 
关键词: 反洗钱 证券期货业 实施办法 证监会 工作机制 总则 资源配置效率 自律管理 风险等级 基本制度
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新华网北京6月3日电(记者陶俊洁、刘诗平)中国证监会3日发布了《证券期货业反洗钱工作实施办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见修改完善后,将适时发布实施。

证监会有关部门负责人介绍,根据反洗钱法律法规的规定和要求,以及反洗钱配套规章的相关条款,结合证券期货业反洗钱工作实际情况,《实施办法》的框架设计共四章十九条,第一章“总则”,第二章“监管机构及行业协会职责”,第三章“证券期货经营机构反洗钱义务”,第四章“附则”。

这位负责人说,《实施办法》拟通过规定证监会及其派出机构在行业反洗钱工作中的监管职责、行业协会的自律管理职责以及证券期货经营机构在行业反洗钱监管体系中应尽的义务及工作程序等内容,进一步完善行业反洗钱监管工作机制,提高监管资源配置效率,保证行业反洗钱信息渠道畅通。

目前,证监会已经建立了行业反洗钱内外部工作机制,指导证券期货业协会在金融行业率先制定并发布行业反洗钱工作和客户风险等级划分标准等相关指引,稳步推进和完善证券期货业反洗钱基本制度建设,清理规范账户,全面实现开户实名制。

来源: 新华网

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