为确保银行业治理商业贿赂专项工作不走过场，银监会成立专项治理工作督查组，负责对治理工作进行督查，对重大案件进行督办，必要时派出调查组直接查处。

中国银监会党委书记、主席，银行业治理商业贿赂领导小组组长刘明康指出，对因六种情况而造成重大案件的，将严肃追究有关单位工作人员和法人的责任。

六种情况分别为：一是制度建设跟不上业务发展进程，缺乏明确的反商业贿赂条款的；二是内部稽核工作不到位或敷衍塞责的；三是操作部门或关键岗位不执行制衡制度并引发案件的；四是掩盖案件情况，不及时移送公安、检察机关的；五是有内部控制制度却不严格执行、存在大面积不正当交易行为的；六是内部管理人员和重要岗位工作人员职务犯罪严重的，进行用人不当、用人失察的向上问责制。

银监会同时表示，将组织银行业金融机构通过现场检查和信访举报核查等形式，对重点部位开展“地毯式”案件排查工作，及时发现各种商业贿赂案件线索。建立不正当交易、商业贿赂黑名单制度和统计分析报告制度，并纳入银监会“1104”工程非现场监管信息管理系统，主动接受社会监督。