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近10万条数据中锁定20个公司账户，警方揪出地下钱庄利益链
2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。
根据日交易量大、交易频繁、近一个月交易总量大等特点，海南省公安厅经济犯罪侦查总队的办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20个公司账户。
办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后，犯罪分子却早已转移。
“在20个工具公司银行账户中，有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现，身份证上的人口信息与曹斌本人吻合，但照片却不是他的。曹斌说自己在深圳打工时曾丢失过身份证，这让好不容易找到的线索又断了。”办案人员告诉记者。
通过进一步侦查，一个自称“张总”的人进入了警方的视线。
“这位‘张总’就是主犯刘越，侦查人员跟踪追查到他和另两名犯罪嫌疑人，查清了他们的真实身份。”自此，犯罪嫌疑人刘越及两名同伙被警方锁定。
警方发现，其中一名犯罪嫌疑人谢冬伟和假身份证上的“曹斌”照片极为相似。原来，由于银行规定必须本人凭身份证到柜台开通网银、领取U盾，犯罪嫌疑人就“偷梁换柱”，用曹斌的户口信息和谢冬伟的照片伪造了一张新身份证，到银行开通网银。
这样，一条长长的利益链条被公安机关揪了出来。
点多面广、资金性质复杂，地下钱庄案隐蔽性强、取证难度大
“点多面广、资金性质复杂是这起案件的一大特点。上游和下游资金账户达几千个。这些账户的资金性质难以确定，其中有些可能是灰色资金或违法所得。”办案人员说。
记者在采访过程中了解到，目前海南涉嫌地下钱庄交易的远不止这20家空壳公司账户。
在海南省公安厅经侦总队，记者看到一份长达数十页的“1·29”案件办案总结，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。
有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案周期长、办案成本高等特点。地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。