今天，中国人民银行公布了第一份反洗钱报告。报告说，和2003年相比，去年流入中国内地的个人大额外汇金额，增长了近三分之一。业内人士认为，这和国际游资流入中国，以及国内洗钱交易增长有关。

这次公布的反洗钱报告是央行成立反洗钱监测分析中心后公布的首份反洗钱报告，之前这块工作主要由国家外汇管理局负责。央行的介入反映了国家监管部门对反洗钱工作的日益重视。

《报告》显示，2004年个人大额外汇资金流入金额为39.56亿美元，流出金额为9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元，流入额是流出额的3倍以上。其中，美国、中国香港、中国台湾、日本和韩国是个人大额外汇资金交易的主要来源和流向国家和地区。

招商银行首席外汇分析师 刘维明：“ 这里面出现了很多异常的资金增长，这里面主要有两个方面，一个是近些年来境外狂赌人民币升值的预期，所以有大量外汇进入中国进行恶意炒作。另外一个不容忽视的是有很多通过各种渠道将非法和犯罪所得进行洗钱，把不正当收入变成合法收入的过程，这个数字在近几年来呈现快速增长。”

截至2004年底，央行和国家外管局配合公安部破获洗钱案件50起，涉及金额人民币5.7亿元及美元4.47亿元。

央视国际 2005年7月13日