外汇违法(负面)信息(以下简称“外汇违法信息”)披露是防治“热钱”工作的重要组成部分。披露“热钱”违规流入的渠道及手法，一方面可以震慑违规主体，另一方面也可以对银行、企业及社会公众发挥必要的警示作用，是外汇市场信用体系建设的应有之义。

目前，外汇违法信息的披露已成为国家外汇管理局一项制度化、规范化的常规性工作。外汇违法信息披露遵循独立、客观、公正原则，尊重商业秘密及个人隐私，定期通过国家外汇管理局网站、《金融时报》等公开渠道，或采用社会公众查询等方式，对外公布企事业单位及个人外汇违法信息。数据显示，截至2009年底，国家外汇管理局共披露外汇违法信息7300多条，有力保障了外汇领域市场正常的经营环境和竞争秩序。

外汇违法信息披露工作自2005年发端，当时国家外汇管理局率先在辽宁、河北、深圳3省(市)启动了外汇违法信息披露试点工作。对于具有违法金额巨大，同一案件构成多个违法行为，罚没款金额较大，被处以暂停、取消结售汇经营权或外汇业务经营权处罚的，性质恶劣、影响面广等情况之一的重大外汇违法案件，在国家外汇管理局网站及有关媒体公开披露。

此后，外汇违法信息披露又被赋予了新的内容，除了其原有的违法处理手段功能外，披露的过程也是国家外汇管理局及其分支局(以下简称“外汇管理部门”)增强依法行政的透明度、不断完善检查和执法手段的过程。2006年，在总结经验的基础上，国家外汇管理局逐步扩大试点地区。2006年9月，国家外汇管理局综合司印发了关于《国家外汇管理局外汇违法(负面)信息披露工作规程》的通知，旨在实现外汇市场主体信用信息的全面有效披露，努力形成健康、规范、有序的外汇市场经济秩序，外汇违法信息披露工作推广到全国。

有关人士表示，外汇违法信息披露工作是诚信宣传教育活动的重要手段，对促进外汇市场信用体系建设具有重要的意义。一方面，外汇违法信息满足了外汇市场经济主体和中介机构信用需求，交易双方了解交易对象执行外汇管理政策法规情况，掌握对方的信用状况，提醒企业对违法经营行为的主体加以重视，防止其继续实施违法违规行为；另一方面，外汇违法信息的披露是政府信息公开的要求，实现了外汇管理部门与社会企事业单位和群众的互动和交流，体现了外汇管理部门从管理到服务的转变。社会主体通过了解监管部门的执法处罚情况，对政府部门进行监督，防止出现权力腐败现象，是社会监督的重要渠道。此外，外汇违法信息披露和共享，有利于加强与其他政府部门的合作，增进部门间的理解和沟通，更好地实现协调监管。更为重要的是，外汇违法信息披露工作的有序开展对市场违规主体起到了震慑作用，同时对社会公众起到了警示作用，对于在新形势下做好外汇管理工作、实现防治“热钱”、确保国际收支风险可控目标具有积极而重要的意义。

记者从外汇局了解到，为健全外汇市场信用体系建设，进一步加大信用信息共享力度，目前外汇违法信息和逃逸类企业信息正逐步纳入人民银行征信系统，以进一步引导广大涉汇主体规范自身外汇经营行为，创造诚实守信、健康规范的外汇市场环境。下一步，国家外汇管理局还将进一步推进外汇违法信息披露工作，扩大信息使用范围，提升披露工作质量，提高披露工作频率，保证外汇违法信息的及时有效，加大对外汇违法行为的警示力度，促进外汇市场健康有序发展，外汇违法信息披露也将在防治“热钱”工作中发挥更为重要的作用。

一方面，外汇违法信息满足了外汇市场经济主体和中介机构信用需求，交易双方了解交易对象执行外汇管理政策法规情况，可防止发生违法违规行为；另一方面，外汇违法信息的披露是政府信息公开的要求，实现了外汇管理部门与社会企事业单位和群众的互动和交流。

下一步，国家外汇管理局将进一步推进外汇违法信息披露工作，扩大信息使用范围，提升披露工作质量，提高披露工作频率，保证外汇违法信息的及时有效，加大对外汇违法行为的警示力度，促进外汇市场健康有序发展，外汇违法信息披露也将在防治“热钱”工作中发挥更为重要的作用。(牛娟娟)