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外汇局:上半年安排专项检查打击"热钱"违规流入
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 03 月 23 日 
关键词: 热钱 违规资金 外汇局 专项检查 2010年 国际收支 外汇资金 资金流入 外商直接投资 经济金融
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记者22日获悉,国家外汇管理局召开会议,部署了2010年外汇检查工作,重点安排了打击违规资金流入专项检查工作。专项检查于上半年在13个外汇业务量较大的省(市)展开,检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。

2010年国际收支形势将更加复杂多变,外汇资金跨境流动的不确定性增强,外汇净流入压力增大。据悉,2010年外汇检查工作总体思路是:密切跟踪国际国内经济金融形势变化,积极提升外汇检查手段,有序开展异常跨境资金流动专项检查和调查,加大对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行为的打击力度,不断提高外汇检查工作的预见性、针对性、灵活性和有效性。

会议指出,检查工作中,要按照“突出重点、抓大放小、标本兼治、统筹协调”的工作原则,充分利用信息技术和非现场检查手段,先筛选锁定异常交易及主体,再检查确认违规事实,既要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体,确保精准打击,又要避免影响经济主体正常的贸易投资活动。

来源: 经济参考报

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