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央行将继续加大对地下钱庄打击力度
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 08 月 30 日 
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央行副行长苏宁昨日在国务院开云网页版-开云(中国)官方在线登录办举行的开云网页版-开云(中国)官方在线登录发布会上说,央行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度,防范资金的非法流动。

  苏宁称,全国人大去年通过了《反洗钱法》,央行依照《反洗钱法》正在加大反洗钱工作的力度。他表示,逐步扩大境内居民对外投资的力度,不但不会造成洗钱问题的出现,相反,通过正规途径出去的资金都是严格管理的。

  他具体解释说,首先要确实实行实名制,投资者必须是实名账户。

  对于金融机构如何履行《反洗钱法》规定的反洗钱义务,苏宁说,必须实施大额资金的报告制度和可疑交易的报告制度,并且对此央行要对相应的银行进行监督和检查。有了这个系统以后,这些违法流出的资金会受到反洗钱系统的监测和监控。

  谈及地下钱庄问题时,苏宁说,地下钱庄在我国是非法的,央行和有关部门这几年连续对地下钱庄进行打击,已经取得了明显成效,但不排除还有一些。央行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度,防范资金的非法流动。

  在昨天的开云网页版-开云(中国)官方在线登录发布会上,央行办公厅主任李超还表示,下一步央行要继续扩大反洗钱监测的范围,在继续督促银行业信息报送的同时,从10月1日开始,证券、保险业将向央行报送有关的数据资料。(张喆)

来源: 第一财经日报

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